Un tribunal de Hong Kong condena a los estafadores de la EMT de Valencia

En el caso de la estafa del CEO, en el que Net Craman Abogados ha asesorado conjuntamente desde sus oficinas de España y China la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, un tribunal de Hong Kong ha condenado a los dos ciudadanos chinos titulares de las cuentas bancarias y de las empresas a las que fueron transferidos los cuatro millones de euros estafados

Siguiendo las instrucciones de Net Craman, los responsables de la empresa denunciaron el fraude tanto en España como en Hong Kong, donde fueron transferidos los fondos estafados. El juez identificó a los dos titulares de las empresas y cuentas bancarias que recibieron los fondos y las 13 mercantiles a las que volaron en una segunda tanda de transferencias.

, , ,