Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 

El pasado mes de febrero, Net Craman presentó un informe sobre la ley Ley 10/2010 de 28 abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En él, se pretende Identificar las principales obligaciones que implica la nueva normativa según el tipo de empresa y las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones exigidas por la nueva regulación.

 

Para leer el informe completo, sigue este enlace.