Desde la publicación el pasado 30 de septiembre de la Orden Ministerial HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han saltado las alarmas en materia de compliance. El texto de la mencionada norma establece como uno de los requisitos para acceder a los fondos europeos, contar […]
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El marco legal común de la UE contra el blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales sigue siendo un problema global que genera preocupación a nivel internacional, y como tal, no es obviado por parte de la Unión Europea, que trata de establecer y reforzar un marco legal común. La Ley Orgánica 6/2021 de 28 de abril, introduce una serie de modificaciones en nuestro Código Penal en […]
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